기본 정책
“일본에서 세계로의 혁신”을 가져 오기 위해 우리 모두는 고객의 비즈니스 성공에 기여하는“고 부가가치 서비스를 창출하는”것을 추구하고 있습니다 우리는 다양한 이해 관계자와의 공정하고 건전한 관계를 구축하고 지속 가능한 성장을 달성하고 기업 가치를 높이기 위해 경영진의 투명성과 효율성을 향상시키는 프레임 워크를 구축하기 위해 노력하고 있습니다
기업 거버넌스 노력
기업 거버넌스 구조
우리는 감사 및 감독위원회 시스템을 채택하여 이사회의 감독 기능을 강화하고 관리 효율성을 향상시키고 신속한 의사 결정을 가능하게하여 기업 지배 구조를 더욱 강화했습니다 일본 회사 법에 따라 감사 및 감독위원회는 최소 3 명의 이사로 구성되어 있어야하며 대다수는 외부 이사 여야하며, 감사 및 감독위원회의 6 명 모두 외부 이사입니다
독립 감사 및 감독위원회 위원은 이사회 회의에서 투표권을 가지고 있으며 감사 및 감독위원회는 내부 통제 시스템을 사전에 활용하여 감사를 수행함으로써 경영 감독 기능을 더욱 향상시킵니다 또한, 감사 및 감독위원회는위원회 구성원이 집행위원회 회의를 포함한 다양한 회의에 자발적으로 참석하고 그러한 회의 분을 검사함으로써 자발적으로 다양한 회의에 참석할 수있는 환경을 확보함으로써 경영 감독 기능을 강화하고 향상시킵니다
이사회
이사회는 대표 이사, 사장 및 CEO, 3 명의 이사 및 6 명의 외부 이사 (총 10 명의 회원)로 구성됩니다 이사회 구성원은 대다수가 외부 이사가되도록 선정됩니다 우리는 이사회를 의사 결정 기관으로 활성화하고, 사기를 방지하기위한 시스템 개발, 관리 팀을 통한 경영 감독 기능을 강화함으로써 관리 투명성을 향상시키는 것을 목표로합니다
이사회 회의에서, 이사는 직무 실행 및 비즈니스 성과 상태에 대한 정기 보고서를 작성합니다 모든 이사는 비즈니스 환경의 변화에 대한 대응으로 우선 순위 문제에 대해 활발한 토론에 참여합니다 구체적으로, 이사는 인적 자본 향상, 인재를 배치하는 방법에 대한 토론과 관련된 문제를 공유하며 최신 기술 및 보안 문제를 공유하고 토론합니다 이들 각각에서, 집행 이사와 외부 이사는 단기 성과 추세에만 초점을 맞추기보다는 단순 및 장기 개발에 기여하는 단순한 그룹의 중간 및 장기 개발에 기여하는 문제를 논의하고 고려합니다
보드 구성 (2025 년 6 월 30 일 현재)
회의 수와 출석률
지명/보상위원회
선거 및 이사 및 보상 시스템의 심의 과정의 투명성과 목표를 향상시키기 위해 자발적 지명/보상위원회는 이사회에 자문 기관으로 설립되었습니다 선거 및 이사의 해고 및 보상에 관한 문제는 지명/보상위원회에서 먼저 들린 다음위원회 보고서의 내용을 바탕으로 이사회 회의에서 결정됩니다 지명/보상위원회는 회사의 이사 중에서 선출 된 최소 3 명의 회원으로 구성되며, 대다수위원회 위원은 외부 이사입니다
집행위원회
집행위원회는 대표 이사, 사장 및 CEO 및 3 명의 이사로 구성됩니다 집행위원회는 대표 이사, 사장 겸 CEO의 자문 기관으로서 원칙적으로 한 달에 두 번 이상 만나 회사의 사업 실행에 대한 중요한 문제를 심의하고 평가할 수 있습니다 크고 작은 광범위한 관리 문제를 논의함으로써 빠르게 변화하는 IT 산업에 대응하고 기업 전략을 유연하게 구현할 수있는 시스템을 개발했습니다
보드 효율성 분석 및 평가
2023 년 3 월 31 일까지 회계 연도에, 우리는 각 감독의 자체 평가를 기반으로 전체적으로 보드 효과를 분석하고 평가했습니다 결과적으로, 이사회는 효과적인 거버넌스와 효율적인 운영을 갖는 것으로 평가하여 대다수의 이사회 구성원이 다이버 경험과 지식을 가진 외부 이사로 구성되어 있음을 감안할 때 효과를 보장했습니다 동시에, 더 많은 다양성 인재를 임명하고, 성별 다양성을 고려하고, 중소 기업 전략에 대한 자세한 정보 공유에 대한 요청이있었습니다
이사 보상 결정을위한 정책 및 프로세스
이사 보상 (감사 및 감독위원회 위원 제외)은 처음에 지명/보상위원회에서 논의한 다음위원회 보고서의 내용에 따라 이사회가 결정합니다 이는 주주 총회의 해결에 의해 결정된 최대 보상 금액이 적용됩니다 감사 및 감독위원회 위원으로 일하는 이사에 대한 보상 모든 감사 및 감독위원회 구성원 간의 토론을 통해 결정됩니다
이사에 대한 개인 보상을 결정하는 정책 (감사 및 감독위원회 위원 제외)은 지명/보상위원회가 미리 준비한 제안에 따라 이사회에 의해 해결됩니다 특정 의사 결정 정책은 다음과 같습니다
- 이사의 모든 개별 보상 (감사 및 감독위원회 위원 제외)은 성과와 관련이없는 월간 현금 보상 및 보너스 형태로 지불해야합니다
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- 지명/보상위원회는 회사의 비즈니스 성과 및 기타 요인을 포괄적으로 고려한 후 적절한 인센티브를 제공 할 필요가 있다고 생각할 때 현금 보상으로 보너스를 제안해야합니다
- 현금 보상 보너스는 회계 연도 말 후 3 개월 이내에 지불해야합니다
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이사 후보 선택 및 해고 정책 및 프로세스
이사의 선거와 관련하여 회사는 훌륭한 성격과 통찰력을 가진 후보자를 선발하고 회사의 이사 역할에 적합한 풍부한 경험과 전문 지식을 보유하고 있습니다 또한, 선거 및 이사의 해고의 경우, 대다수의 회원이 외부 이사 인 지명/보상위원회는 초기 제안서를 이사회에 자문 기관으로 설립되었습니다 또한, 주주 총회의 소집 통지에서 각 후보자를 이사로 선출하는 이유는 명시 적으로 언급됩니다
감독 후보자의 기술
우리는 이사회가 잠재적으로해야 할 다음 6 가지 기술을 확인했으며, 이러한 기술의 다양성과 균형을 고려하여 이사를 임명합니다
| 기업 관리 | 감독으로서의 경험을 포함하여 기업 관리자로서의 경험과 전문 지식 |
|---|---|
| IT/Technology | IT, DX 또는 기타 기술에 대한 지식 및 통찰력, 시스템 개발 및 운영에 대한 업무 경험 및 전문 지식 |
| 금융 / 회계 | 공인 공개 회계사, 인증 된 세금 회계사, 회계 또는 금융 부서의 업무 경험, 금융 또는 회계 분야의 기타 경험 또는 전문 지식 |
| 국제화 | 글로벌 기업의 기업 관리 또는 업무 경험, 해외 비즈니스 개발 등에 대한 경험 및 전문 지식 |
| 인사 업무 / 인적 자원 개발 | 인사 부서의 업무 경험, 인사 교육, 내부 시스템의 설계 및 개발과 같은 인적 자원 및 조직 분야에 대한 기타 경험 및 전문 지식 |
| 법적/규정 준수 | 법률 또는 규정 준수 부서에서 변호사 또는 업무 경험뿐만 아니라 위험 관리 또는 기업 지배 구조에 대한 경험/전문 지식 |
기타 이니셔티브
내부 제어
내부 통제 시스템에 대한 기본 정책을 기반으로 법률 및 규정을 철저히 준수하고 사회적 윤리에 대한 이해에 근거하여 이사의 임무 실행에 대한 적절성과 효율성을 보장하기 위해 노력합니다 구체적으로, 감사 및 감독위원회는 이사의 직무 실행이 법률 및 규정을 준수하는지 여부를 감사하고 내부 통제 시스템을 사용하여 효과를 보장합니다 또한 대표 이사, 사장 겸 CEO에게 직접보고하는 내부 감사 사무소는 내부 통제의 운영을 평가합니다
크로스 공유
크로스 공유와 관련하여, 우리는 비즈니스 관계를 통해 유지 관리 및 비즈니스 관리 및 개발 및 개발 및 개발과 같은 비즈니스 관계를 통해 장기적으로 회사의 기업 가치 향상에 기여할 때와 같이 주식을 보유하는 것이 합리적이라고 간주되는 경우에만 실사의 결과를 기반으로 다른 회사에서 적절한 주식을 보유하고 있습니다 우리는 모든 크로스 홀드에 대한 보컬 권리를 행사합니다 그러한 권리를 수행 할 때, 우리는 단순 홀딩스와 투자자 회사의 기업 가치를 향상시킬 것인지 또는 두 회사의 기업 가치를 손상 시킬지 여부와 같은 기준에 따라 신중한 고려 후 각 제안을 승인하거나 거부할지 여부에 대한 결정을 내립니다