다음은 시스템 개발에 관한 결정에 대한 요약입니다
(1) 이사 및 직원의 직무 실행이 법률을 준수하고
- 이사 및 직원
- 감사 및 감독위원회는 이사의 직무 실행이 법률을 준수하는지 확인합니다
(2) 이사의 직무 실행과 관련된 정보를 저장하고 관리하는 시스템
이사의 임무 실행과 관련된 정보 (행동과 관련된 정보 포함
(3) 손실 위험 관리를위한 규정 및 기타 시스템
- 회사는 조직 규칙, 직무 규칙 분리, 행정 규칙을 설정했습니다
- 회사는 위험 관리 규정 및 기타 규칙을 설정하여 위험이 발생할 수있는 위험을 보장했습니다
- 위험이 실현되는 경우 회사는 집행위원회가 이끄는 신속한 조치를 취합니다
(4) 이사가 의무를 효율적으로 실행하도록하는 시스템
- 비즈니스 실행을 담당하는 임원 이사는 이사회의 해결에 의해 임명됩니다
- 이사가 의무를 효율적으로 실행할 수 있도록 이사회는 최소한 만난다
- 집행 이사로 구성된 집행위원회는 한 달에 두 번 이상 만나 결정을 내립니다
(5) 기업 그룹의 비즈니스 운영의 적절성을 보장하는 시스템
- 회사 그룹 내에서 비즈니스 운영의 적절성을 보장하기 위해 회사
- 회사의 독립 감사인, 감사 및 감독위원회 및 내부 감사 사무소
(6) 감사 및 감독위원회가 직원에게 자신의 도움을 요청하도록 요청하는 경우
감사 및 감독위원회가 직원의 직무를 도와야 할 필요가 있다고 생각할 때
(7) 이사 시스템 (감사 및 감독위원회 위원 제외) 및 직원
- 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외) 및 직원은보고해야합니다
- 집행위원회가 해결 한 문제
- 내부 제어 시스템 설립과 관련된 활동 상태
- 내부보고 규정에 고정 된 내부 고발에 따른 문제의 세부 사항
- 감사 및 감독위원회가 요청한 회의 및 회의와 관련된 기타 정보
- 회사는 적절한 메커니즘을 보장하기 위해 내부보고 규정을 설정했습니다
(8) 실행으로 발생하는 비용의 선불 또는 상환 절차에 관한 문제
- 감사 및 감독위원회는 정기적으로 정보와 의견을 대표와 교환합니다
- 감사 및 감독위원회 위원은 필요할 때 모든 중요한 회의에 참석할 수 있습니다
- 회사는 감사 및 감독에 의해 직무 실행에 필요한 비용을 즉시 지불해야합니다
(9) 반사회적 힘을 제거하기위한 시스템
- 회사는 조직 차원에서 위협하는 반사회적 세력에 대한 확고한 입장을 취합니다
- 반사회적 세력에 의한 불합리한 요구가있는 경우, 회사는 즉시 그러한 것을 다룰 것입니다
(10) 재무보고의 신뢰성을 보장하는 시스템
회사는 내부 통제를 효과적으로 구현하기위한 시스템을 개발, 유지 및 개선하기 위해 노력합니다
(내부 제어 시스템의 운영 상태 개요)
(1) 이사가 의무를 효율적으로 실행하도록하는 시스템
회사는 이사회의 규정을 설립하여 이사회가 해결해야 할 문제를 명확히하고 이사가 법률, 규정 및 법인에 따라 행동하도록 보장하기 위해 이사회의 규정을 설립했습니다 이사회는 원칙적으로 한 달에 한 번 만나서 필요에 따라 추가로 소집됩니다 이사회는 각 Agernda 항목에 대해 논의하고, 비즈니스 실행 상태를 모니터링하며, 의견을 적극적으로 교환하므로 회사는 의사 결정의 효과와 비즈니스 실행 감독이 보장된다고 믿습니다또한 행정 당국에 대한 규정에 따르면, 회사는 이사회가 이사회가 이사회에 의해 대표 이사에게 위임하여 신속한 의사 결정을 지원하는 중요한 관리 문제를 심의하고 검토하기 위해 집행 이사로 구성된 집행위원회를 설립했습니다 집행위원회는 원칙적으로 한 달에 한 번 만나 필요에 따라 추가로 소집됩니다
(2) 손실 위험 관리를위한 규정 및 기타 시스템
정보 보안 위험은 손실의 가장 높은 위험 중 하나로 간주됩니다 회사가 설립했습니다
(3) 반사회적 힘을 제거하기위한 시스템
회사는 계약에서 반사회적 세력 제거에 관한 조항을 통합했습니다