이사 직
(1) 이사 및 직원의 성과가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템
- 우리는 법률, 규정, 통합 기사 및 사회 윤리를 준수하는 것이 기업 활동의 전제임을 엄격히 보장했습니다
- 감사 및 감독위원회는 각 회계 연도에 이사의 임무 수행이 법률 및 규정을 준수하는지 확인합니다
(2) 이사 의무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템
이사 직무 실행에 관한 정보 (직원의 행동과 관련된 직무 포함)는 회사 규정을 기반으로합니다
(3) 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조
- 조직 규정, 운영 부서, 의무 및 권한 규정을 수립함으로써 우리는 책임 시스템과 의사 결정 절차를 명확히하고 경영진의 위험을 관리하기 위해 노력합니다
- 우리는 위험 관리 규정과 같은 표준을 확립했으며 비즈니스에서 발생하는 위험을 조기에 이해하고 감지하고 피해의 확산을 방지하기 위해 노력하고 있습니다
- 위험이 명백 해지면 경영위원회는 손상 확산을 방지하고 위험을 최소화하기위한 시스템을 확립했습니다
(4) 이사의 효율적인 실행을 보장하는 시스템
- 이사회의 결의에 따르면 사업을 수행하는 책임자 이사가 임명되었습니다 이사는 이사회가 결정한 회사 정책에 따라 이사회와 대표 이사의 지시에 따라 의무를 수행합니다
- 이사의 운영 실행이 효율적으로 수행되도록하기 위해 이사회는 한 달에 한 번 이상 개최되며 필요에 따라 특별한 경우에 개최되며 회사에 대한 중요한 문제가 해결되며 임원이 상황을보고합니다
- 일반적으로, 우리는 비즈니스 실행의 중요한 문제를 결정하는 경영 회의를 개최하는데, 이사회의 이사회가 이사회를 대표하여 한 달에 두 번 멤버로, 효율적인 결정을 내릴 수 있습니다
(5) 기업 그룹의 비즈니스 운영의 적절성을 보장하는 시스템
- 기업 그룹의 비즈니스 운영에 대한 적절성을 보장하기 위해, 우리는 계열사의 관리 규정을 기반으로 자회사의 적절한 관리를 제공하고 필요에 따라 지침과 조언을 제공합니다
- 회계 감사관, 감사 감독위원회 및 내부 감사 사무소는 필요에 따라 자회사를 감사해야합니다
(6) 감사 및 감독위원회가 직원이 자신의 임무를 돕도록 요청하는 경우 직원과 관련된 문제, 직원에 대한 지침의 효과를 보장하는 것과 관련하여 이사의 직원의 독립성과 관련된 문제 (감사 및 감독위원회 회원))
감사 및 감독위원회가 직원에게 도움을 제공 할 필요가 있다고 판단하면 필요한 인원이 할당됩니다 그러한 경우, 감사 및 감독위원회는 직원에 대한 명령과 명령을 제공 할 것이며, 감사 및 감독위원회의 동의는 양도, 인사 평가, 징계 조치 등에 대해 얻을 것입니다
(7) 이사를위한 시스템 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)과 직원이 감사 및 감독위원회에보고하고 보고서를 작성한 사람이 보고서를 작성한 결과로 인한 장애가되지 않도록하는 시스템을위한 시스템
- 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외) 및 직원은 회사의 운영 또는 운영 결과에 영향을 미치는 것으로 생각되는 중요한 문제에 대해 감사 및 감독위원회에보고합니다
- 경영위원회의 결의 문제
- 내부 제어 시스템의 구성과 관련된 활동 상태
- 내부 고발자 규정에 정의 된 내부 고발자의 내용
- 감사 및 감독위원회가 요청한 회의 및 회의의 다른 내용
- 회사와 그 자회사는 법률 및 규정 위반을보고하고보고하기위한 적절한 시스템을 가지고 있으며, 회사는 감사 및 감독위원회에보고하거나보고 한 근거로 불리하게 대우받지 않을 것입니다
(8) 감사 및 감독위원회 회원의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템
- 감사 및 감독위원회는 정기적으로 정보와 의견을 대표 이사 및 내부 감사 사무소와 교환합니다
- 감사 및 감독위원회가 필요하다고 판단되면 감사 및 감독위원회는 모든 중요한 회의에 참석할 수 있습니다
- 감사 및 감독위원회의 요청에 따라 감사 및 감독위원회의 의무 실행에 필요한 모든 비용을 신속하게 지불 할 것입니다 (감사 및 감독위원회의 요청에 따라
(9) 반 사회적 힘을 제거하기위한 구조
- 우리는 반 사회적 세력 제외에 관한 규정에 근거한 사회 질서와 건강한 기업 활동에 위협을주는 반 사회적 세력에 단호하고 체계적으로 대응할 것입니다
- 반사회적 세력에 의한 불공정 한 요청의 경우, 우리는 경찰 및 기타 관련 기관과 협력하여 즉시 대응할 것입니다
(10) 기술 안전 관리 조치 구현
우리는 재무보고에 관한 내부 통제가 효과적으로 구현되는 시스템을 개발, 유지 및 개선하기 위해 노력하고 있습니다
내부 제어 시스템의 운영 상태 개요
(1) 이사의 효율적인 실행을 보장하는 시스템
이사회가 설립되었으며 이사회에서 해결해야 할 문제가 명확 해지고 이사는 법률 및 규정 및 설립 기사에 따라 자신의 행동을 감독하고 있습니다 이사회는 원칙적으로 한 달에 한 번 개최되며 필요에 따라 때때로 개최됩니다 각 의제에 대한 심의와 비즈니스 실행 상태를 감독하고, 의사 결정 및 감독의 효과를 보장하는 활발한 의견 교환이 있습니다또한 의무 및 권한에 관한 규정에 따라, 우리는 의사 결정 속도를 높이기 위해 이사회가 이사회가 위임 한 중요한 관리 문제를 고의적으로 고려할 수있는 이사로 구성된 관리 회의를 설립했습니다 경영 회의는 일반적으로 한 달에 두 번 개최되며 필요에 따라 때때로 개최됩니다
(2) 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조
손실 위험 관리에서 우리는 기본 정보 보안 정책 및 기타 정보 시스템 관련 규정을 확립했으며 기밀성, 무결성 및 가용성의 관점에서 위험을 정기적으로 평가했습니다
(3) 반 사회적 힘을 제거하기위한 구조
우리는 비즈니스 파트너와의 계약에서 반 사회적 세력 제외와 관련된 조항을 포함하며, 반 사회적 세력에 대한 우리의 응답과 관련하여 법률 고문과 정보를 계속 교환하고 있습니다